|
2. Ограничение для членов
организации до минимума контактов с правоохранительными органами. Например, в
итальянской мафии действует закон омерты - обета молчания, за нарушение
которого предусмотрены жесткие санкции (как правило, убийство).
3. Криминальная специализация
является важным фактором, формирующим институциональную основу криминальной
экономической деятельности. Безопасность при осуществлении противоправной
деятельности требует выработки у ее субъекта специфических навыков и умений,
наличия специальных знаний. Без этого достижение цели становится крайне
рискованным или невозможным. Необходимость специализации формирует систему
передачи криминального профессионального опыта, воспитания, что осуществляется
посредством формирования субкультуры, неформальных норм и правил поведения.
Криминальная специализация приобретает особое значение при совершении сложных
экономических преступлений, требующих согласованных действий
высококвалифицированных специалистов. Примерами, на мой взгляд, криминальной
специализации может стать совершение хищения финансовых ресурсов из системы
Центрального Банка, предполагающее детальное знание технологии расчетов между
банками через систему расчетно-кассовых центров, документооборота, методов
передачи информации, шифровки и т.д. Незаконный вывоз капитала за рубеж
предполагает знание особенностей постоянно совершенствующейся системы валютного
и экспортного контроля, режима использования различных финансовых инструментов.
Криминальная специализация имеет также еще одно измерение. Ее высшим
проявлением выступает создание структур, специализированных на применении
насилия, коррупции и институциональном регулировании.
4. Отмывание доходов,
полученных преступным путем и их инфильтрация в легальный бизнес. Это придает
преступным организациям видимость респектабельности, а также дает возможность
использовать покровительство при проведении контрразведывательных действий, что
чрезвычайно затрудняет проведение внезапных операций против них.
5. Профессиональное
использование основных государственных и социально-экономических институтов,
действующих в стране и мире в целях создания внешней законности своей
преступной деятельности.
Таковы универсальные
элементы modus operandi, используемые криминальными организациями различных
типов. Вместе с тем существует категория преступных организаций,
демонстрирующих особую эффективность в достижении целей и подавлении
социального контроля. Эта эффективность обусловлена применением специфического
modus operandi, метода деятельности, который получил название мафия-метода.
Качественное изменение
эффективности и общественной опасности криминальной организации происходит
после того, как основные виды деятельности, на основе которых формируется
впоследствии мафия-метод, обособляются и закрепляются за особыми организационными
структурами, становящимися институциональными оболочками для безопасного
осуществления криминальной экономической деятельности конкретных деловых
предприятий. В результате обособления этих функций и закрепления их за
специализированными структурами превращает их в институциональную оболочку,
которая выполняет функции, обычно выполняемые государством в легальной
экономике. Преступные организации, применяющие мафия-метод, составляют особую
категорию организованной преступности, которую принято обозначать понятием "Синдикализированная
преступность", "мафия", или "Организованная экономическая
преступность".
Эта организация -
оболочка представляет собой криминальный институт, то есть систему
противоправных правил и норм поведения, а также санкционный механизм. Именно в
этой среде успешно действуют преступные предприятия. По отношению к преступным
предприятиям эти институты представляют собой ту среду, где осуществление
криминальных операций и сделок требует минимальных издержек. Описывая эту
среду, можно привести аналогию с деятельностью биржи. Допуская к участию в
торгах только членов биржи, то есть специально проверенных и отобранных
субъектов, стандартизируя процедуру и параметры сделки, содержание контрактов,
гарантируя их исполнение, регламентируя другие аспекты отношений, биржа
позволяет резко снизить издержки сделок и увеличить оборот. Аналогичные функции
выполняет и криминальная организация.
Рассмотрим основные элементы
структуры мафия-метода:
1. Гибкая сетевая
организационная структура. Гибкость обеспечивается за счет отделения важнейших
функций по обеспечению безопасности, снижению риска и управлению от
непосредственной криминальной деятельности и закрепления за специализированными
структурами-оболочками, которые не связаны жесткой иерархией с непосредственными
участниками криминальной экономической деятельности. Формируется пирамидальная
организационная структура, позволяющая изолировать их руководителей, связь
которых с конкретными преступными видами деятельности нелегко установить и
непосредственное участие которых в преступных деяниях едва ли возможно выявить.
2. Активное применение
насилия и угрозы его применения. Это один из ключевых элементов мафия-метода.
Транзакционные издержки резко снижаются в результате изощренного применения
насилия для обеспечения контрактной дисциплины, соблюдения неформальных норм,
снижения деловых рисков, для подавления конкуренции и подчинения лиц и
организаций. Особенностью применения насилия как элемента мафия-метода является
его закрепление за специализированными структурами и предоставление на основе
принимаемых ее руководителями решений и с учетом неформальных норм. То есть
применение насилия институционализировано. Организация, применяющая насилие и
убедившая в его неотвратимости, в последующем не нуждается в осуществлении
издержек в будущем. Таким образом, создается специфический криминальный "брэнднэйм",
то есть фирменной имя, четко ассоциирующееся в сознании потенциальных объектов
воздействия со специфической криминальной услугой. "Раскручивание"
криминального "брэнда" позволяет деловым предприятиям, действующим в
рамках или под покровительством организации-оболочки, резко снизить издержки,
связанные с применением насилия. Учитывая это, можно объяснить, почему при
отсутствии эффективных специализированных криминальных фирм-оболочек мафиозного
типа деятельность преступных групп ведет к чрезвычайному росту насилия. Имеет
место не только функциональное применение насилия, но и создание локального "брэнда".
3. Использование
коррупции в целях создания благоприятных условий, в которых такие группы могут
осуществлять свою деятельность, не особенно опасаясь вмешательства со стороны
правоохранительных органов. Коррумпирование становится элементом мафия-метода
также лишь после обособления его и закрепления за специализированной
оболочечной структурой. Как мне представляется, коррупция, осуществляемая на
постоянной основе, снижает трансактные издержки криминальной деятельности по
следующим причинам. Во-первых, в связи с нейтрализацией социального контроля.
Во-вторых, сформированный и внедренный в сознание "брэнд"
криминальной организации в сфере коррупции играет ту же роль, что и в сфере
применения насилия.
Использование
мафия-метода позволяет не только экономить на трансактных издержках при
осуществлении криминальной экономической деятельности, но и резко увеличить
издержки для легальной экономической структуры, используя это для установления
контроля над хозяйствующими субъектами и экспансии.
При этом пути
возникновения организаций-оболочек могут быть различными. С одной стороны,
формирование на основе специализации на выполнении функций. С другой стороны -
эти функции могут выполнять исторически сложившиеся криминальные организации,
такие как китайские "триады", японская "якудза",
итальянская мафия и т.д.. Они выдвигаются на эту роль в процессе длительной
эволюции и группового отбора, метаконкуренции.
Можно отметить также
вспомогательные институциональные средства, используемые криминальными
организациями для снижения уровня риска. Большинство из них активно применяется
мафиозными преступными организациями, работающими на нелегальных рынках, в том
числе международных. К ним относятся:
1. Уменьшение размера
предприятий. Например, каждое экономическое преступление, позволяющее получить
огромный доход является отдельным предприятием.
2. Диверсификация
деятельности: члены группы участвуют во множестве законных и незаконных
предприятий.
3. Диверсификация
незаконной деятельности преступного сообщества и запрет некоторых видов бизнеса
и преступной деятельности, в случае угрозы безопасности организации.
4. Транснационализация
преступной деятельности. Успешным действиям по борьбе с операциями
транснациональных преступных организаций они могут относительно легко
противостоять, если перенесут свои операции в те страны, где системы уголовного
правосудия и правоохранительных органов намного слабее.
5. Вертикальная
интеграция, то есть установление контроля над технологически взаимосвязанными
стадиями криминального "бизнеса".
6. Создание союзов между
преступными организациями. Такие союзы позволяют использовать накопленные на
месте знания и опыт для маркетинга, и сбыта продукции. Стратегические союзы
позволяют им сотрудничать, а не конкурировать с укрепившимися на местах
преступными организациями, расширять их возможности обходить закон, нести
совместный риск, создавать возможность использования существующих каналов
распределения и позволять преступным организациям извлекать различные нормы
доходов, сложившихся на различных рынках.
На мой взгляд, рост числа
стратегических союзов, по всей вероятности, будет продолжаться и в будущем,
поскольку различные группы считают, что как формальные, так и неформальные
связи дают не только экономические преимущества, но и дополнительные средства
для подрыва усилий правоохранительных органов.
В России процесс
становления организованной преступности достиг такого количественного и
качественного уровня, при котором группировки вынуждены отстаивать свои
интересы перед конкурентами. Жесткая конкуренция приводит к образованию мощных
преступных синдикатов. Действующие в стране группировки объединились в 150
ассоциаций и фактически разделили страну на сферы влияния.
Координация преступной
деятельности осуществляется также в форме регулярно проводившихся сходок "воров
в законе".
Приоритетные направления
деятельности организованных преступных групп в области экономики.
Преступность в
финансово-кредитной сфере. Финансово - кредитную систему рассматривают в двух
аспектах:
1. как совокупность
кредитно - расчетных отношений, форм и методов финансирования;
2. как совокупность кредитно
- финансовые институты, составляющие кредитно - финансовую систему, подразделяются
на следующие виды:
1. Центральные банки -
банки, осуществляющие выпуск банкнот и являющиеся центрами финансово -
кредитной системы;
2. Коммерческие банки -
частные и государственные банки, осуществляющие универсальные операции по
кредитованию промышленных торговых и других предприятий;
3. Специализированные
финансово- кредитные институты - банковские и небанковские организации,
специализирующиеся на определенных видах кредитования.
-
сберегательные
учреждения - привлекают мелкие сбережения и доходы, которые без помощи
кредитной системы не могут функционировать как капитал;
-
инвестиционные
компании - размещают среди мелких держателей свои обязательства (акции) и используют
полученные средства для покупки ценных бумаг различных отраслей хозяйства;
-
финансовые
компании - особый тип кредитных организаций, действующих в сфере
потребительского кредита. Они финансируют продажи в рассрочку, предоставляют
потребительские кредиты;
-
строительные
общества - осуществляют кредитование приобретения жилья его членами. На рынке
аннуитетов представлены такие финансовые институты, как страховые организации и
негосударственные пенсионные фонды;
-
страховые
компании привлекают средства путем продажи страховых полисов и размещают их в
облигации и акции других компаний, государственные ценные бумаги;
-
негосударственные
пенсионные фонды.
Кредитно-финансовая сфера
является одной из наиболее криминогенных в реформируемой российской экономике.
Преступления в сфере
налогообложения. В течение всего периода реформирования экономики наблюдается
значительное распространение фактов уклонения от уплаты налогов. По сравнению с
другими видами экономических преступлений число официально зарегистрированных
преступных нарушений налогового законодательства относительно невелико.
Преступные нарушения налогового законодательства обладают высокой латентностью.
По прогнозам аналитиков Федеральной службы налоговой полиции Российской
Федерации основная часть преступлений пока не выявляется, а количество
возбуждаемых по фактам нарушения налогового законодательства уголовных дел,
может возрасти до 15-20 тыс. в год.
Распространены налоговые
преступления и во внешнеэкономической деятельности. Наибольшее количество правонарушений
выявлено на экспортных операциях с продукцией черной и цветной металлургии,
лесозаготовках и деревообработкой, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей,
горнорудной промышленности, экспорте природного газа.
Преступность в сфере
внешнеэкономической деятельности. Либерализация и демонополизация
внешнеэкономической деятельности - важные направления рыночных преобразований и
движения России к открытой экономике, эффективного использования конкурентных
преимуществ и участия в международной кооперации. Вместе с тем эта сфера
оказалась наиболее криминализованной. Рост преступности здесь наблюдается на
протяжении всего периода экономических преобразований. Причинами криминализации
внешнеэкономической сферы являются:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
| 
